股票配资官网网站北陆药业拟修订公司章程及部分治理制度优化公司治理结构

中访网数据北京北陆药业股份有限公司（股票代码：300016）于2025年5月22日召开第八届董事会第二十七次会议股票配资官网网站，审议通过了《关于修订及部分治理制度的议案》。此次修订主要依据《公司法》《证券法》及深交所最新监管要求，旨在完善公司治理体系，强化合规运作。

核心修订内容： 1. 公司章程调整：明确董事会审计委员会替代监事会职能，删除监事会相关条款；优化股东权利与义务条款，新增职工代表董事设置；细化控股股东及实际控制人行为规范，严禁资金占用等违规行为。 2. 治理制度更新：修订包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》等14项制度，其中8项需提交股东大会审议，重点涉及对外担保、关联交易、内部控制等关键领域。 3. 关键数据：公司当前总股本为4.92亿股，修订后利润分配政策明确现金分红比例不低于可分配利润的10%，并设置差异化分红条件。

时间节点与程序：修订后的《公司章程》及部分制度需经股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间将另行公告。

影响范围：此次修订将进一步提升北陆药业治理透明度，强化中小股东权益保护，同时适应新《公司法》下上市公司治理要求，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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